Prejudiciu de circa 5 milioane lei: două gospodării acuză o companie de fraudă și insolvabilitate intenționată

Două gospodării agricole acuză autoritățile de tergiversarea investigării insolvabilității unei companii, în urma căreia ar fi fost prejudiciate cu circa cinci milioane de lei, scrie Mold-street.

Potrivit unei solicitări adresate Centrului Național Anticorupție (CNA) de reprezentanții SRL „Florplus-Agro” și ai Gospodăriei țărănești Chilari Sergiu, cele două întreprinderi au livrat anul trecut producție agricolă (semințe de floarea-soarelui) firmei „Agrounire” SRL, în baza unor contracte de vânzare-cumpărare.

„Menționăm că negocierile inițiale au fost purtate cu reprezentanții SRL „Cereale de Aur”, însă contractele au fost semnate, fără înștiințare prealabilă, cu SRL „Agrounire”, care a fost prezentată ca firmă afiliată. Marfa a fost livrată integral și recepționată”, se arată în adresarea către CNA.

Reprezentanții companiilor prejudiciate susțin că plățile au încetat după prima tranșă parțială, iar comunicarea cu responsabilii firmei beneficiare a devenit ulterior imposibilă.

Prejudiciul direct cauzat este estimat la 4,98 milioane de lei – costul mărfii livrate, dar neachitate – sumă care nu poate fi recuperată ca urmare a inițierii, în septembrie 2025, a procedurii de insolvabilitate a SRL „Agrounire”.

Reprezentanții celor două companii prejudiciate consideră că insolvabilitatea SRL „Agrounire” este una intenționată (art. 252 din Codul penal), iar provocarea deliberată a incapacității de plată s-ar fi realizat „prin cesionarea fictivă a activelor (peste 37 de milioane de lei) către „Wetrade” SRL și alte entități afiliate, cu scopul de a evita onorarea obligațiilor față de creditori”.

În plus, aceștia acuză fals în acte publice, „prezentarea de date financiare false și contradictorii în cererile introductive depuse la instanța de insolvabilitate, cu discrepanțe aritmetice sistematice și sume nereale privind volumul datoriilor”, precum și amestec în înfăptuirea justiției.

Avocații solicită CNA „pornirea urmăririi penale pentru faptele descrise, având în vedere indiciile temeinice de comitere a infracțiunilor de escrocherie în proporții deosebit de mari, insolvabilitate intenționată, fals în acte publice și amestec în înfăptuirea justiției”.

De asemenea, reprezentanții cer investigarea tuturor factorilor de decizie ai SRL „Agrounire”, SRL „Wetrade” și SRL „Agrika” pentru stabilirea rolului fiecăruia în cadrul schemei presupus frauduloase.

Totodată, avocații solicită verificarea conduitei administratorului de insolvabilitate Cucu Dumitru sub aspectul posibilei complicități la infracțiunile descrise și aplicarea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor celor trei companii menționate, precum și asupra bunurilor personale ale factorilor de decizie, pentru garantarea reparării prejudiciului de 4.982.399,61 lei.

În plus, în sesizarea depusă la CNA se solicită și „verificarea posibilelor conexiuni ale factorilor de decizie ai companiilor implicate cu funcționari publici din cadrul SFS, Procuraturii sau altor instituții, care ar fi cauzat redirecționarea sistematică și blocajul total al investigațiilor timp de peste șase luni”.