Banca Națională a Moldovei (BNM), prin guvernatoarea Anca Dragu, participă la prima Conferință Internațională dedicată prevenirii spălării banilor și conformității (AML & Compliance), organizată la Chișinău în cadrul Moldova Business Week.
Evenimentul, organizat de Asociația Businessului European (EBA Moldova) în colaborare cu Banking Association for Central and Eastern Europe (BACEE), reunește oficiali de rang înalt din Uniunea Europeană, reprezentanți ai instituțiilor naționale, experți internaționali și organizații de profil.
În cadrul panelului „Tendințe internaționale și regionale în domeniul AML & Compliance”, guvernatoarea Anca Dragu a subliniat importanța conformității și cooperării internaționale pentru asigurarea unui sistem financiar sigur și credibil.
„Consolidarea cadrului de prevenire a spălării banilor și a mecanismelor de conformitate reprezintă un pilon fundamental al stabilității financiare și al integrării europene a Republicii Moldova. Prin cooperarea cu instituțiile internaționale și alinierea la standardele europene, protejăm sistemul financiar de riscuri și vulnerabilități. Transparența și încrederea în sistem sunt condiții indispensabile pentru stabilitatea economică și modernizarea țării”, a declarat Anca Dragu.
Subiectele abordate au inclus evoluțiile recente internaționale și regionale în domeniul AML și conformitate, riscurile asociate beneficiarilor efectivi (UBO), măsurile de prevenire a fraudelor, precum și soluțiile digitale și bazate pe inteligență artificială (AI) care sprijină consolidarea conformității.
Conferința a oferit o platformă de dialog pentru provocările actuale în domeniul AML & Compliance și a consolidat cooperarea Republicii Moldova cu partenerii europeni și internaționali.
Lasă un răspuns