Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au destructurat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în sectorul agricol, prejudiciul adus bugetului public național fiind estimat la peste 7 milioane de lei.
Potrivit autorităților, începând cu anul 2023, mai mulți bănuiți, membri ai unei familii, au înființat și administrat patru companii care activează în domeniul agricol. Ulterior, după acumularea datoriilor, firmele intrau în proceduri de insolvabilitate, fiind lichidate, într-un mecanism repetitiv.
Anchetatorii susțin că, pentru serviciile prestate și comercializarea producției agricole, companiile încasau plăți atât în lei moldovenești, cât și în valută străină, însă acestea nu erau reflectate în evidența contabilă, fiind astfel evitate obligațiile fiscale.
La 7 aprilie 2026, au fost efectuate 12 percheziții la contribuabili din municipiul Chișinău și raioanele Ștefan Vodă, Briceni, Hîncești și Strășeni, activi în domeniul agricol, inclusiv colectarea cerealelor, cultivarea plantelor și pomilor fructiferi, precum și uscarea și prelucrarea fructelor.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat sume de bani în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului, iar cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Lasă un răspuns