Procuratura Hîncești, prin Oficiul Ialoveni, anunță pronunțarea unei sentințe într-un dosar penal în care șapte membri ai unui grup infracțional organizat, împreună cu o persoană juridică, au fost găsiți vinovați de escrocherie și spălare de bani, cauzând un prejudiciu total de 245.000 de lei.

Instanța a pronunțat pedepse variate pentru inculpați. Doi dintre ei au fost condamnați la câte 11 ani de închisoare și amenzi de 850.000 de lei fiecare. O inculpată a primit 10 ani de detenție și o amendă de 800.000 de lei, din care jumătate din pedeapsă va fi executată efectiv, iar cealaltă jumătate suspendată condiționat pe un termen de probă de 3 ani. Un alt inculpat a fost condamnat la 8 ani de închisoare și o amendă de 750.000 de lei, în aceleași condiții de executare parțială și suspendare. O altă inculpată a primit 7 ani și 6 luni de închisoare și o amendă de 725.000 de lei, jumătate din pedeapsă urmând a fi executată efectiv. Ceilalți doi inculpați au fost condamnați la 5 ani de închisoare cu suspendare și amenzi între 250.000 și 300.000 de lei. În cazul persoanei juridice implicate, instanța a dispus lichidarea acesteia.

Conform materialelor cauzei, opt persoane — cinci bărbați, dintre care doi deja deținuți în penitenciarele din Republica Moldova, și trei femei —, împreună cu alte persoane aflate încă în curs de identificare, au constituit o entitate juridică fictivă, cu toate caracteristicile unei companii de comercializare a produselor agricole, având ca scop desfășurarea de activități infracționale.

Ulterior, grupul a publicat pe o platformă specializată de tranzacționare a produselor agricole un anunț fals pentru vânzarea de semințe de floarea-soarelui. Sub pretextul unui preț mai avantajos decât media pieței, aceștia au indus în eroare o victimă, determinând-o să transfere suma de 245.000 de lei.

Pentru a masca proveniența ilicită a banilor, inculpații au folosit semnătura electronică a unui pseudo-administrator și au efectuat transferuri în mai multe tranșe de pe contul companiei către conturile unor persoane fizice. Pentru a da aparența legalității, au fost falsificate contracte și prezentate băncii informații false privind destinația plăților. Ulterior, sumele au fost retrase și însușite de membrii grupului criminal.

Sursa:Bani.md