Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД/PCCOCS), совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с финансовыми нарушениями Государственной налоговой службы (ГНС) расследует дело о масштабной схеме уклонения от уплаты налогов и отмывании денежных средств на сумму свыше 11 миллионов леев.

По данным следствия, в период с 2020 по 2024 год одна из отраслевых ассоциаций, занимающаяся сбором и переработкой отходов, осуществляла предпринимательскую деятельность, не соблюдая требования налогового законодательства. Организация намеренно не зарегистрировалась в качестве плательщика НДС, не подавала налоговые декларации и не перечисляла налог на добавленную стоимость в государственный бюджет, что привело к ущербу в особо крупных размерах.

В рамках уголовного дела проведены обыски, изъяты документы и иные материалы, представляющие интерес для следствия, сообщает пресс-сслужба ГНС

Расследование продолжается. Все участники дела в настоящее время пользуются презумпцией невиновности.